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揭密青岛九州及283会员单位现货原油诈骗内幕

2016-08-07 11:20 黔西南在线 来源:未知
黔西南在线接到网友投稿投诉: 犯罪嫌疑单位1:青岛九州商品交易中心有限公司(网上石油交易平台);

  法人:姚松;

  地址:青岛市市南区东海西路5号华银大厦9层;

  联系电话:

  犯罪嫌疑单位2:烟台臻贵商贸有限公司(青岛九州交易中心283号会员单位) ;

  法人:胡本贵

  地址:烟台市龙口市龙口嘉元丽景小区1号楼

  犯罪嫌疑单位3:上海航脉投资管理有限公司(居间商)

  法人:王宁

  地址:浦东新区泥城镇新城路2号24幢C3674室

  

  一、涉案事实:

  2016年1月下旬,我在网上搜索现货原油的网站时,不经意间加入一个QQ :800065706,上面写着是上海航脉投资管理有限公司,说现在是做原油的好时机,叫我可以先免费在新华大宗开户,我说我什么都不懂,这个客服说他们公司都有高薪聘请的老师,有七八成的把握是盈利的。到3月上旬我在新华大宗亏了42000。到3月15日他又叫我在青岛九州开户,说九州返手续费有110%。我仅提供了一张身份证照片和一张上半身照片,远程操控给我在青岛九州商品网上平台注册的帐户为283173963054858。并给我一个进直播室的账号——金融直播室(现已解散),可以直接和他们的老师交流。2016年3月16日-4月15日先后入金150000元,基本上星期一到星期五都是跟着直播室的老师做的,而且每次老师喊的都是反单,根本是不可能赢钱的。到4月16日我感觉情况不对,根本赢不了钱的,就出金剩下的70774元,最后细算了一下,返佣是12679.38元,亏顺66546.62元。

  事后,我查了相关的法律法规才知道,自己被诈骗了,根本不是他们说的投资。我现在要用法律的武器追回自己的血汗钱!

  二、涉嫌构成诈骗罪的事实和理由

  骗子虚构事实、隐瞒真相,直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。犯罪分子往往是夸大盈利记录和可能性、进行与事实不符的陈述。发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励;在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

  首先,骗子实施了欺诈行为。

  一是虚构事实。

  告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让托们扮演盈利者来实施诱骗。

  二是隐瞒真相

  骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

  其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。

  最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。

  综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(共计387044元)骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  三、 进行非法期货交易、涉嫌构成非法经营罪的事实和理由

  (一)以电子商务和现货交易的名义,做标准化合约。

  本人在被骗过程中可发现有以下特征:订立合约时,交易者只要缴纳一定比例的保证金,即可买入或卖出九州油100桶和九州银100KG;合约订立后,允许交易者不实际履行合约,而是以反向操作、对冲平仓方式。这符合标准化合约的特点。

  (二)以做市商机制进行集中交易。

  还发现有以下特征:T+0双向交易、通过互联网连续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市,每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这符合集中交易的特点。

  由此可以看出犯罪嫌疑人商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定,“期货交易应当在依法设立的期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行”。目前国内合法的期货交易场所主要有四家,分别为:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以犯罪嫌疑人涉嫌构成非法组织期货交易,同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。

  根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定,未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得设立期货交易场所,或以任何形式组织期货交易及相关活动,未经批准开展上述活动(包括交易中心及其会员单位)涉嫌非法经营犯罪。

  我的诉求:

  由于青岛九州商品交易中心及其属下283号会员单位烟台臻贵商贸商贸有限公司和上海航脉投资管理有限公司非法经营、涉嫌诈骗等违法行为,我请求青岛九州商品交易中心全额返还会员单位诈骗我的66546.62元人民币,同时保留追究因为诈骗对我造成的严重的精神损失费和务工费的权力。如果不能及时解决我的诉求,我会坚决走我能想到以及能找到的任何合法维权途径,坚决维权到底。

  请还没有醒悟的朋友尽快醒悟,周边有做现货原油的朋友尽快劝他们不要再做。还有就是跟青岛九州商品交易中心及其会员单位同类型的骗子些,尽快收手吧,人在做,天在看,因果报应,你们再这样为虎作伥,肯定都不会有好下场的,罪孽太重,说不定会牵连到你的家人,孩子,父母。
(责任编辑:管理员)
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